data-nosnippet>
Velika akcija SIPA-e širom BiH: Istražuje se mreža firmi zbog sumnji na milionske malverzacije
Pripadnici Državna agencija za istrage i zaštitu danas provode opsežnu policijsku akciju na području više gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kiseljak, Visoko, Banja Luka i Zvornik.
Akcija se realizuje po nalogu Sud Bosne i Hercegovine, a predmet istrage odnosi se na sumnje u organizovani kriminal, poreske prevare i pranje novca.
Istragu vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dok u operaciji učestvuju i policijske agencije iz oba entiteta.
Prema informacijama koje su objavili pojedini mediji, istražitelji sumnjaju da je više firmi bilo uključeno u lanac fiktivnog poslovanja kroz koji su prikazivani lažni promet i sumnjive finansijske transakcije, s ciljem ostvarivanja nezakonitog povrata PDV-a.
Navodi se da je cijela akcija pokrenuta nakon informacija do kojih je došla Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Među kompanijama koje se spominju u okviru istrage nalazi se i firma M&S d.o.o., čiji je vlasnik, prema dostupnim podacima, turski državljanin Polat Rasit.
Ime ove kompanije već se ranije pojavljivalo u javnosti nakon požara koji je prošle godine izbio u fabrici Globus konfekcija. M&S d.o.o. prethodno je preuzeo kompaniju Globus, iza koje su, prema tvrdnjama bivšeg menadžmenta, ostala neriješena finansijska pitanja.
Direktorica Globusa Michaela Puljić tada je izjavila:
„Globus nije imao nikakvih dugova ni prema kome, sve smo platili i poreze i otpremnine. Postojao je samo dug novih vlasnika tvrtke M&S d.o.o prema nama koji je prema obećanjima trebao biti isplaćen ovih dana.“
Istražitelji sada, prema pisanju medija, provjeravaju i okolnosti vezane za osiguranje objekta i robe neposredno prije izbijanja požara.
Prema dostupnim informacijama, zgrada je bila osigurana na više miliona konvertibilnih maraka, dok je roba u skladištu također osigurana na izuzetno visok iznos. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da su među brojnim mogućim rizicima bili obuhvaćeni samo požar i eksplozija.
Pojedini mediji navode i da je osiguranje aktivirano svega nekoliko dana prije nego što je izbio požar u objektu.
U okviru istrage provjeravaju se i navodi da su u objektu navodno ostavljene uključene kvarcne grijalice tokom dužeg perioda prije požara, zbog čega je slučaj ranije prijavljen i Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.
Osim ove kompanije, pod istragom se nalazi i više firmi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koje se dovode u vezu s državljanima Srbije i sumnjivim finansijskim transakcijama.